目前是逃避公安机关和银监部门的打击监管

2018-07-14 16:28:09 来源:网络

大案!网络赌球仅8个月会员达33万人 流水资金超千亿元

中国新闻来源:央视网 2018年07月14日 15:11

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  央视网消息:近期,广东警方在打击网络赌球违法犯罪的行动中,成功打掉20多个涉案团伙,抓获犯罪嫌疑人500多名,关停网络社交平台聊天群250多个,冻结涉案金额2.6亿多元。其中,茂名警方破获的利用比特币等虚拟货币,进行网络赌球的特大案件,经初步统计,流水资金超过千亿元。

目前是逃避公安机关和银监部门的打击监管

  今年5月,茂名警方发现,有不法分子在利用网络平台开设赌场,宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作”,吸引大批球迷下注赌球,尤其是这次世界杯足球赛期间,赌博交易活动达到峰值。

  经过深入侦查,专案组发现这个网络赌博平台的服务器,搭建在境外,是一个包括了传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易等等的犯罪集团,之所以利用虚拟货币,目前是逃避公安机关和银监部门的打击监管。

  虚拟货币充值 流水资金超千亿

  警方介绍,这个网络赌博平台具有很强的隐蔽性,它不接受会员直接注册,必须有推荐人代为注册账号才能登录,注册时需要提供银行账号、手机号等资料,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则就会封号。警方在调查中发现,这个平台资金流水十分频繁,仅在收网的前20天,平台投注额就达550亿元。

  上线仅8个月 会员达33万人

  警方调查发现,这个犯罪集团以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,以抽取佣金的模式,鼓励参赌人员成为代理,上线仅8个多月,就发展代理8000多人,会员33万人。那么,到底是不是“稳赚不赔”呢?

  所谓“稳赚不赔”的赌球方式,就是由庄家每天设置一个4:4比分,每场赔率0.5%,一天可以投注两场。以一个会员投注100万元为例,如果比赛结果为4:4,投注会员不输钱;如果比赛结果不是4:4,那么他可以获得1万元的收益。

  计算盈亏点 团伙骨干专业性强

  如果有大量会员提现,赌博平台就很容易发生崩盘,那么,这个犯罪集团又是靠什么,来支撑平台运营呢?

  民警介绍,这个网络赌博平台对会员提现收取5%的手续费,目的一方面是用来平衡参赌会员每天1%的收益,和给代理提成的佣金;另一方面是控制会员不要随意提现。

  除了专业的理财团队,团伙骨干成员中也不乏一些专业的网络技术人员。犯罪嫌疑人胡某毕业于某大学计算机专业,精通网络技术,专门负责这个网络赌博平台的技术维护。

  已抓获8名核心成员

  茂名警方近日一举捣毁了这个非法网络赌博平台,打掉了这个利用非法网站进行赌球的犯罪团伙。截至7月11日,专案组先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州等多地,控制这个团伙的核心成员8人,其中刑拘7人,冻结银行账户资金500多万元,缴获价值人民币1000多万元的虚拟货币。

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